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> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Ignacio Ramonet, Auteur | Le Monde diplomatique |Analyse de la crise politique à Cuba avec l'affaire Ochoa en 1989 : la raison de la méfiance de Fidel Castro envers la démocratisation ; le contexte politique ; l'arrestation du général de brigade Arnaldo Ochoa, son exécution avec d'autres offic[...]Article : texte imprimé
Le point sur une affaire d'escroquerie à grande échelle lors de ventes d'oeuvres d'art menée par Yves Bouvier, un homme d'affaires suisse connu dans le monde de l'art, aux dépens du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Chastand, Auteur | Le Monde Editions |Enquête effectuée en Hongrie sur lenrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par lusage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur laffaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]Article : texte imprimé
Kyle G. Brown, Auteur |Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ress[...]Article : texte imprimé
Dossier de presse internationale, en 2012, au sujet du crime organisé en Afrique : la question du profit et du poids économique de cette activité dans la région, la part de l'économie informelle dans l'économie formelle des pays concernés. Le pr[...]Article : texte imprimé
Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'une enquête au sujet de l'installation de la mafia sicilienne Cosa Nostra en Afrique du Sud : les liens entre Messicati Vitale, Vito Roberto Palazzolo et Salvatore Ferrante ; le passé judic[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]Article : texte imprimé
Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur | Courrier international |Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.Article : texte imprimé
Portrait de Guillain Méjane, gérant et fondateur de NFT, une société d'investissement spéculatif basée à Hong Kong puis Singapour, soupçonné d'avoir englouti des fortunes familiales angevines : son parcours professionnel ; sa tactique de mise en[...]texte imprimé
L'atlas présente les données géopolitiques de l'Amérique latine et les principaux enjeux du passé, du présent et de l'avenir de cette vingtaine de pays. Avec l'émancipation de la tutelle américaine, le continent se tournait vers la Chine pour se[...]Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Article : texte imprimé
Présentation du projet du pape François de réformer la banque du Vatican : rappel des activités liées au terrorisme et à la mafia, professionnalisme et politique de transparence dans la gestion de la banque vaticane instaurée par le pape Benoît [...]Article : texte imprimé
Ibrahim Warde, Auteur |Point de vue, en 2009, sur l'affaire américaine, Bernard Madoff, et sur le principe de son escroquerie financière basée sur des chaînes pyramidales (dites de Ponzi). Retour sur la négligence des pouvoirs publics dans cette arnaque et sur le comp[...]Article : texte imprimé
Enquête sur l'emploi sur le chantier de l'EPR à Flamanville de travailleurs polonais et roumains détachés : le système de recrutement international pour pallier les retards accumulés ; les pratiques douteuses (fraude présumée aux cotisations soc[...]Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Première partie dune série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; lassujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à lavan[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circu[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Quatrième article dune série consacrée à laffaire des "quotas carbone", escroquerie à la TVA sur le marché du carbone. Dossier autour des protagonistes et de la série dassassinats liés à lescroquerie. Retour sur la vague dassassinats et sur[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]Article : texte imprimé
Matthew Bishop, Auteur ; Pam Woodall, Auteur ; Matthew Valencia | Courrier international |Dans Courrier International [presse française] en 2012, dossier au sujet des tendances de l'économie mondiale. La question de la pénurie de travailleurs qualifiés pour les entreprises. La puissance économique des pays émergents. La détection des[...]document électronique
Présentation des "garimpeiros", ces chercheurs d'or clandestins, majoritairement brésiliens, qui prospectent en rasant la forêt amazonienne de la Guyane française : origine sociale précaire et attirance pour l'appât du gain, frontières faciles à[...]Article : texte imprimé
Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]Article : texte imprimé
Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]Article : texte imprimé
Retour sur la chute de Carlos Ghosn, P.D.G. du groupe automobile Renault-Nissan, suspecté pour dissimulation de revenus et inculpé en 2019 pour utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Encadrés : infographie sur les faits q[...]Article : texte imprimé
J.R. Mailey, Auteur | Courrier international |Dans African Arguments [presse britannique en ligne], présentation du puissant investisseur chinois Sam Pa : son arrestation le 8 octobre 2015 à Pékin ; son parcours depuis les années 1990 ; ses relations ; les Etats ciblés par son réseau d'entr[...]Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Simon Piel | Le Monde Editions |Le point sur l'action contre la délinquance financière du Parquet national financier, créé en 2013, à l'occasion du départ à la retraite de la procureure Eliane Houlette : le bilan de cinq années de traitement d'affaires sensibles telles que l'a[...]Article : texte imprimé
Enquête au sujet du trafic d'hydrofluorocarbures (HFC) en Europe, révélé par un rapport de l'association britannique Environmental Investigation Agency (EIA), publié en 2019 : l'effet de serre des HFC ; le contexte de l'apparition des HFC à part[...]Article : texte imprimé
Vasco van der Boon, Auteur ; Guido van Eijck, Auteur | Courrier international |Dans Investico [presse néerlandaise en ligne], extraits de l'enquête menée au sujet des coffee-shops aux Pays-Bas : le caractère criminogène des coffee-shops selon les autorités néerlandaises ; les intérêts d'institutions financières et d'entrep[...]Article : texte imprimé
Dans El Tiempo [presse colombienne], enquête sur les méthodes d'éradication des cultures illégales de coca en Colombie : les recommandations de suspension de l'épandage de glyphosate par le ministère de la Santé colombien ; l'origine de la strat[...]document électronique
Le point, en 2019, sur les conséquences du commerce de coquillages sur la vie marine dans le monde : la pêche des mollusques marins, le nettoyage des coquillages et leur transformation par des artisans ; l'ampleur de cette activité, notamment en[...]Article : texte imprimé
Enquête consacrée aux méthodes dapprovisionnement en talc du groupe français Imerys, spécialiste des minéraux industriels : la recherche dune alternative au talc chinois ; lapprovisionnement en talc depuis lAfghanistan par lintermédiaire du[...]Article : texte imprimé
Eric Béziat, Auteur ; Stéphane Mandard, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la stratégie de Volkswagen France, suite à la découverte des moteurs truqués sur les voitures vendues, et aux risques pénaux encourus par la firme. Enquête judiciaire depuis octobre 2015 en France, menée par l'Office central d[...]Article : texte imprimé
Samuel Granados, Auteur | Courrier international |Dans Corriere Della Sera [presse italienne], infographie sur les sommes générées par le marché noir dans le monde : les activités concernées, l'estimation financière, la situation en Italie.Article : texte imprimé
Dans The Economist [presse britannique], extraits d'une enquête relative à la contrefaçon de nourriture au Royaume-Uni : la diversification des activités des réseaux mafieux sur les produits de consommation bon marché ; l'évolution de la fraude [...]Article : texte imprimé
Aurélien Bernier, Auteur | Le Monde diplomatique |Le point sur la question de l'impunité des multinationales qui s'installent en pays pauvre : les conditions de travail et les risques environnementaux ; l'absence de juridiction et de droit international ; l'action d'organisations non gouverneme[...]Article : texte imprimé
Analyse de la criminalité financière dans le monde. Crise des "savings and loans" (caisses d'épargne) aux Etats-Unis dans les années 1980. "Récession yakusa" et socialisation des bénéfices mafieux au Japon. Apparition des oligarques en Russie. B[...]Article : texte imprimé
Entretien avec Chantal Cutajar, directrice du groupe de recherches actions sur la criminalité organisée (Grasco). Situation de la criminalité financière. Liens entre criminalité financière et mondialisation. Lutte contre la criminalité financièr[...]Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]Article : texte imprimé
Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers [...]Article : texte imprimé
Analyse du risque et du danger des attaques potentielles sur les systèmes informatiques des entreprises et des infrastructures nationales : exemples de cyberattaques ; l'impact du cyberespionnage sur la compétitivité ; la protection des systèmes[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les raffineries clandestines, dans le delta du Niger, au Nigeria : les raisons du trafic ; le travail des raffineurs ; le siphonage des oléoducs. Encadré : carte du réseau pétrolier de la région.Article : texte imprimé
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.Article : texte imprimé
David Kushner, Auteur | Courrier international |Dans Rolling Stone [presse américaine], extraits d'une enquête au sujet du "deep web" ou "web profond" : le démantèlement du réseau de pirates criminels du site Darkode ; les problèmes liés à l'utilisation du navigateur Tor ; la notion de Darkne[...]texte imprimé
Ce classeur présente quarante dossiers analysant tour à tour : les fondements de la paix et de la sécurité internationale, les risques et menaces pour la paix, la politique de défense de la paix.Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]Article : texte imprimé
Dossier faisant le point, en 2011, sur les caractéristiques de la sécurité dans les pays occidentaux au début des années 2000 : accroissement relatif de la violence dans les sociétés démocratiques (contexte social et exclusion), analyse de la pe[...]Article : texte imprimé
Etude de la production et du trafic de drogue depuis les années 1990 dans le monde et de leurs relations avec la criminalité. Assassinats, blanchiment, corruption, trafics divers, délits d'initiés, piraterie sont analysés dans le contexte de la [...]