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> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Ignacio Ramonet, Auteur | Le Monde diplomatique |Analyse de la crise politique à Cuba avec l'affaire Ochoa en 1989 : la raison de la méfiance de Fidel Castro envers la démocratisation ; le contexte politique ; l'arrestation du général de brigade Arnaldo Ochoa, son exécution avec d'autres offic[...]Article : texte imprimé
Le point sur une affaire d'escroquerie à grande échelle lors de ventes d'oeuvres d'art menée par Yves Bouvier, un homme d'affaires suisse connu dans le monde de l'art, aux dépens du milliardaire russe Dmitri Rybolovlev.Article : texte imprimé
Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Chastand, Auteur | Le Monde Editions |Enquête effectuée en Hongrie sur lenrichissement des proches du Premier ministre Viktor Orban, par lusage controversé de fonds régionaux européens dans le cadre de marchés publics : retour sur laffaire des lampadaires de Szekszard mettant en [...]Article : texte imprimé
Kyle G. Brown, Auteur |Enquête, en 2018, sur le pillage des ressources halieutiques des pays d'Afrique et la pêche illégale : la concurrence entre la Chine, l'Europe, la Russie et la Turquie ; les difficultés et dangers pour les pêcheurs locaux ; l'épuisement des ress[...]Article : texte imprimé
Dossier de presse internationale, en 2012, au sujet du crime organisé en Afrique : la question du profit et du poids économique de cette activité dans la région, la part de l'économie informelle dans l'économie formelle des pays concernés. Le pr[...]Article : texte imprimé
Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'une enquête au sujet de l'installation de la mafia sicilienne Cosa Nostra en Afrique du Sud : les liens entre Messicati Vitale, Vito Roberto Palazzolo et Salvatore Ferrante ; le passé judic[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; d[...]Article : texte imprimé
Juliette Garside, Auteur ; Jason Burke, Auteur | Courrier international |Dans The Guardian [presse britannique], extraits d'une enquête consacrée au projet immobilier Marginal da Corimba qui a conduit à l'expulsion massive d'habitants de Luanda en Angola : présentation de la ville ; le projet de rénovation urbaine vo[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano | Le Monde Editions |Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude.Article : texte imprimé
Portrait de Guillain Méjane, gérant et fondateur de NFT, une société d'investissement spéculatif basée à Hong Kong puis Singapour, soupçonné d'avoir englouti des fortunes familiales angevines : son parcours professionnel ; sa tactique de mise en[...]texte imprimé
L'atlas présente les données géopolitiques de l'Amérique latine et les principaux enjeux du passé, du présent et de l'avenir de cette vingtaine de pays. Avec l'émancipation de la tutelle américaine, le continent se tournait vers la Chine pour se[...]Article : texte imprimé
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]Article : texte imprimé
Présentation du projet du pape François de réformer la banque du Vatican : rappel des activités liées au terrorisme et à la mafia, professionnalisme et politique de transparence dans la gestion de la banque vaticane instaurée par le pape Benoît [...]Article : texte imprimé
Ibrahim Warde, Auteur |Point de vue, en 2009, sur l'affaire américaine, Bernard Madoff, et sur le principe de son escroquerie financière basée sur des chaînes pyramidales (dites de Ponzi). Retour sur la négligence des pouvoirs publics dans cette arnaque et sur le comp[...]Article : texte imprimé
Enquête sur l'emploi sur le chantier de l'EPR à Flamanville de travailleurs polonais et roumains détachés : le système de recrutement international pour pallier les retards accumulés ; les pratiques douteuses (fraude présumée aux cotisations soc[...]Article : texte imprimé
Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Première partie dune série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Retour sur la création du marché de "quotas carbone" ou droits à polluer ; lassujettissement du marché à la TVA ; le fonctionnement de la fraude grâce à lavan[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circu[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur | Le Monde Editions |Quatrième article dune série consacrée à laffaire des "quotas carbone", escroquerie à la TVA sur le marché du carbone. Dossier autour des protagonistes et de la série dassassinats liés à lescroquerie. Retour sur la vague dassassinats et sur[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]Article : texte imprimé
Matthew Bishop, Auteur ; Pam Woodall, Auteur ; Matthew Valencia | Courrier international |Dans Courrier International [presse française] en 2012, dossier au sujet des tendances de l'économie mondiale. La question de la pénurie de travailleurs qualifiés pour les entreprises. La puissance économique des pays émergents. La détection des[...]document électronique
Présentation des "garimpeiros", ces chercheurs d'or clandestins, majoritairement brésiliens, qui prospectent en rasant la forêt amazonienne de la Guyane française : origine sociale précaire et attirance pour l'appât du gain, frontières faciles à[...]Article : texte imprimé
Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]Article : texte imprimé
Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]Article : texte imprimé
Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]Article : texte imprimé
Retour sur la chute de Carlos Ghosn, P.D.G. du groupe automobile Renault-Nissan, suspecté pour dissimulation de revenus et inculpé en 2019 pour utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Encadrés : infographie sur les faits q[...]Article : texte imprimé
J.R. Mailey, Auteur | Courrier international |Dans African Arguments [presse britannique en ligne], présentation du puissant investisseur chinois Sam Pa : son arrestation le 8 octobre 2015 à Pékin ; son parcours depuis les années 1990 ; ses relations ; les Etats ciblés par son réseau d'entr[...]Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Simon Piel | Le Monde Editions |Le point sur l'action contre la délinquance financière du Parquet national financier, créé en 2013, à l'occasion du départ à la retraite de la procureure Eliane Houlette : le bilan de cinq années de traitement d'affaires sensibles telles que l'a[...]Article : texte imprimé
Enquête au sujet du trafic d'hydrofluorocarbures (HFC) en Europe, révélé par un rapport de l'association britannique Environmental Investigation Agency (EIA), publié en 2019 : l'effet de serre des HFC ; le contexte de l'apparition des HFC à part[...]Article : texte imprimé
Vasco van der Boon, Auteur ; Guido van Eijck, Auteur | Courrier international |Dans Investico [presse néerlandaise en ligne], extraits de l'enquête menée au sujet des coffee-shops aux Pays-Bas : le caractère criminogène des coffee-shops selon les autorités néerlandaises ; les intérêts d'institutions financières et d'entrep[...]Article : texte imprimé
Dans El Tiempo [presse colombienne], enquête sur les méthodes d'éradication des cultures illégales de coca en Colombie : les recommandations de suspension de l'épandage de glyphosate par le ministère de la Santé colombien ; l'origine de la strat[...]document électronique
Le point, en 2019, sur les conséquences du commerce de coquillages sur la vie marine dans le monde : la pêche des mollusques marins, le nettoyage des coquillages et leur transformation par des artisans ; l'ampleur de cette activité, notamment en[...]Article : texte imprimé
Enquête consacrée aux méthodes dapprovisionnement en talc du groupe français Imerys, spécialiste des minéraux industriels : la recherche dune alternative au talc chinois ; lapprovisionnement en talc depuis lAfghanistan par lintermédiaire du[...]Article : texte imprimé
Eric Béziat, Auteur ; Stéphane Mandard, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la stratégie de Volkswagen France, suite à la découverte des moteurs truqués sur les voitures vendues, et aux risques pénaux encourus par la firme. Enquête judiciaire depuis octobre 2015 en France, menée par l'Office central d[...]Article : texte imprimé
Samuel Granados, Auteur | Courrier international |Dans Corriere Della Sera [presse italienne], infographie sur les sommes générées par le marché noir dans le monde : les activités concernées, l'estimation financière, la situation en Italie.Article : texte imprimé
Dans The Economist [presse britannique], extraits d'une enquête relative à la contrefaçon de nourriture au Royaume-Uni : la diversification des activités des réseaux mafieux sur les produits de consommation bon marché ; l'évolution de la fraude [...]Article : texte imprimé
Aurélien Bernier, Auteur | Le Monde diplomatique |Le point sur la question de l'impunité des multinationales qui s'installent en pays pauvre : les conditions de travail et les risques environnementaux ; l'absence de juridiction et de droit international ; l'action d'organisations non gouverneme[...]Article : texte imprimé
Analyse de la criminalité financière dans le monde. Crise des "savings and loans" (caisses d'épargne) aux Etats-Unis dans les années 1980. "Récession yakusa" et socialisation des bénéfices mafieux au Japon. Apparition des oligarques en Russie. B[...]Article : texte imprimé
Entretien avec Chantal Cutajar, directrice du groupe de recherches actions sur la criminalité organisée (Grasco). Situation de la criminalité financière. Liens entre criminalité financière et mondialisation. Lutte contre la criminalité financièr[...]Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]Article : texte imprimé
Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers [...]Article : texte imprimé
Analyse du risque et du danger des attaques potentielles sur les systèmes informatiques des entreprises et des infrastructures nationales : exemples de cyberattaques ; l'impact du cyberespionnage sur la compétitivité ; la protection des systèmes[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les raffineries clandestines, dans le delta du Niger, au Nigeria : les raisons du trafic ; le travail des raffineurs ; le siphonage des oléoducs. Encadré : carte du réseau pétrolier de la région.Article : texte imprimé
Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.Article : texte imprimé
David Kushner, Auteur | Courrier international |Dans Rolling Stone [presse américaine], extraits d'une enquête au sujet du "deep web" ou "web profond" : le démantèlement du réseau de pirates criminels du site Darkode ; les problèmes liés à l'utilisation du navigateur Tor ; la notion de Darkne[...]texte imprimé
Ce classeur présente quarante dossiers analysant tour à tour : les fondements de la paix et de la sécurité internationale, les risques et menaces pour la paix, la politique de défense de la paix.Article : texte imprimé
Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]Article : texte imprimé
Dossier faisant le point, en 2011, sur les caractéristiques de la sécurité dans les pays occidentaux au début des années 2000 : accroissement relatif de la violence dans les sociétés démocratiques (contexte social et exclusion), analyse de la pe[...]Article : texte imprimé
Etude de la production et du trafic de drogue depuis les années 1990 dans le monde et de leurs relations avec la criminalité. Assassinats, blanchiment, corruption, trafics divers, délits d'initiés, piraterie sont analysés dans le contexte de la [...]Article : texte imprimé
Dossier sur les liens entre l'économie illégale et la mondialisation. Activités des mafias et globalisation. Mondialisation de la criminalisation financière. Méthodes de management des organisations mexicaines de trafic de drogue. Commerce de co[...]document électronique
Les éléphants du parc national Amboseli, au Kenya. L'utilité de la pose de collier par les gardiens du parc. Vidéo sur le commerce de l'ivoire : causes de la chute de la population d'éléphants ; trafic de l'ivoire, chiffre d'affaires, demande de[...]Article : texte imprimé
Reportage réalisé en 2017 à Sabratha en Libye consacré au marché de l'immigration illégale vers l'Europe : la redistribution géopolitique des migrants traversant la Libye depuis la révolution de 2011 ; portrait d'Ahmed Al-Dabbashi chef d'une mil[...]Article : texte imprimé
Patrick Winn, Auteur | Courrier international |Dans Global Post [presse américaine] en 2012, enquête sur les équipages d'esclaves sur les chalutiers thaïlandais : l'achat des esclaves birmans ou cambodgiens ; le problème des conditions de travail sur les bateaux de pêche ; la question de la [...]Article : texte imprimé
Christian de Brie, Auteur | Le Monde diplomatique |Le point sur l'essor de la criminalité financière mondiale : la question de la collusion d'intérêt entre gouvernements, entreprises transnationales et mafias, les différentes formes de la criminalité financière, le fonctionnement.Article : texte imprimé
Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dérives de l'économie de marché. Les stratégies de sabotage mises en place par certains chefs d'entreprise et leurs actionnaires pour préserver leurs profits. La guerre de l'information et de la désinformation menée par les [...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]Article : texte imprimé
Point sur la criminalité liée au marché de l'art : le vol et le recel d'oeuvres d'art ; la contrefaçon et le blanchiment d'argent ; l'opacité du marché de l'art et sa faible réglementation internationale ; les principaux marchés du blanchiment d[...]Article : texte imprimé
Gidi Weitz, Auteur ; Maya Zinstein, Auteur | Courrier international |Dans Ha'Aretz [presse israélienne] en 2012, extraits d'un reportage sur Gregory Lerner, un escroc russe : ses différentes arrestations en Israël ; ses liens avec Sofa Landver, ministre de l'Intégration en Israël ; le poids des médias russophones[...]Article : texte imprimé
Jean de Maillard, Auteur | Alternatives économiques |Analyse, en 2011, de la notion de délinquance financière : une notion imprécise et difficile à définir, les causes des difficultés à connaître et à étudier les comportements frauduleux propres au secteur économique et financier. Encadré : de la [...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'information judiciaire pour financement du terrorisme ouverte en 2017 contre le groupe cimentier Lafarge et sa filiale en Syrie. Rappel des infractions et des enquêtes pour définir les responsables de cette contribution au f[...]Article : texte imprimé
Chantal Cutajar, Auteur | Documentation Française |Présentation des sources de financement du terrorisme et de la politique de lutte contre le financement du terrorisme mise en uvre à léchelle internationale, européenne et française.Article : texte imprimé
Enquête au sujet de la convoitise de l'or, dans la région des Grands Lacs, en Afrique : la ville d'Entebbe en Ouganda ; le rendement des mines d'or des sites miniers de République démocratique du Congo selon l'ONU ; présentation du Rwandais Alph[...]Article : texte imprimé
Marina Hyde, Auteur ; Gary Neville, Auteur ; Jorge Zepeda Patterson | Courrier international |Dans la presse internationale, points de vue sur le scandale lié à la Fédération internationale de football association (FIFA) en 2015. Une comparaison ironique avec le Watergate au moment de l'arrestation de certains dirigeants de cette organis[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré au travail d'investigation du réseau de journalistes "Forbidden stories", liées à la corruption locale en Inde. Enquête autour des pratiques opaques et illégales des groupes miniers privés et publics, dans l'Etat du Tamil Nadu :[...]Article : texte imprimé
Youenn Gourlay, Auteur ; Yassin Ciyow, Auteur | Le Monde Editions |Reportage en Côte d'ivoire sur l'activité de planteurs illégaux qui déforestent un territoire classé : la culture illicite de cacao revendu à des coopératives locales. La lutte contre la désertification et pour la réhabilitation de terres dégrad[...]Article : texte imprimé
Carte et données chiffrées commentées sur la corruption et la délinquance financière en France, établies par L'ONG "Transparency International".Article : texte imprimé
Dossier consacré à la fraude à l'Assurance-maladie, pratiquée par les professionnels de santé. Enquête sur les tromperies du milieu médical : les spécificités du système de paiement des actes et de rémunération des infirmiers ; des exemples d'es[...]Article : texte imprimé
Dans The New York Times [presse américaine], le point sur l'impact des soupçons de fraude qui pèsent sur certaines entreprises du secteur de la tech dans la Silicon Valley (Etats-Unis) : révélations de différentes affaires de fraude impliquant d[...]texte imprimé
Qu'elles concernent l'étiquetage des produits ou bien leur composition ( exemple de l'ajout de mélanine, produit toxique, dans des préparations de lait pour bébé ou la présence de viande chevaline dans des lasagnes "pur buf"), ces pratiques fr[...]Article : texte imprimé
Point sur les fraudes dans la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne (UE). Principe du marché des quotas : volume annuel d'émissions de gaz à ne pas dépasser par les sites industriels européens. Fraude[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les fraudes dans les dossiers de location immobilière : témoignages de locataires, la falsification des dossiers, la tension du marché immobilier, la baisse des ventes, l'impact de l'interdiction de mise en location de logement mal i[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à la situation de la gauche politique française après les révélations de Jérôme Cahuzac sur la détention d'un compte en Suisse : la corruption et les paradis fiscaux. Analyse du comportement du président François Hollande dans l[...]Article : texte imprimé
Pascale Desclos, Auteur | Excelsior publications |Le point sur le trafic d''art : exemple d'objets d'art volés retrouvés par le détective privé néerlandais Arthur Brand, points de vue du directeur de l'Office central des biens culturels (OCBC) et du coordinateur de l'Unité d'oeuvres d'art d'Int[...]Article : texte imprimé
Renyan Xing, Auteur | Courrier international |Dans Nanfang Renwu Zhoukan [presse chinoise] en 2013, extraits d'une enquête sur la jeune milliardaire chinoise Wu Ying : son enfance ; son parcours professionnel ; le développement de son activité commerciale ; sa vie quotidienne ; son enlèveme[...]Article : texte imprimé
Analyse, en 2012, des accusations de "pratiques criminelles" des banques depuis la crise des subprimes aux Etats-Unis. Les agissements frauduleux d'établissements bancaires ; causes du discrédit des entreprises financières ; crise de confiance d[...]Article : texte imprimé
Reportage consacré à limpact de la présence de pétrole au Nigeria : les exploitations pétrolières illégales ; les conséquences sur lenvironnement (pollution du delta du Niger et de lair) ; le versement de dédommagements par le groupe pétrolie[...]Article : texte imprimé
Reportage réalisé à Maripasoula en Guyane, sur les mines d'or clandestines : les techniques des orpailleurs clandestins au Surinam ; l'impact environnemental de l'utilisation du mercure ; le soutien des commerçants chinois aux orpailleurs illéga[...]Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse et sur ses liens avec les gangs : l'action de force du chef de gang Jimmy Chérizier lors de la cérémonie d'hommage à Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 2021 ; l'intensificati[...]Article : texte imprimé
Analyse des conséquences de scandales industriels au Japon, et sur les relations entre le pouvoir politique et les dirigeants des grandes entreprises : exemples de falsifications découvertes dans les entreprises nipponnes telles que Nissan, Kobe[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les scandales impliquant la famille Wildenstein, marchands d'art réputés dans le monde : les accusations sur la succession du père, Daniel Wildenstein ; le patrimoine immobilier ; historique de la réussite de la famille ; le commerce[...]Article : texte imprimé
Enquête sur la situation difficile de l'UMP suite à la révélation de différents scandales financiers : l'affaire Bygmalion, les soupçons de financement illicite de la campagne électorale de 2012 de Nicolas Sarkozy, la question de la présidence d[...]Article : texte imprimé
Enquête sur la vie des fugitifs franco-israéliens en Israël, ayant participé à la fraude à la TVA sur le carbone en 2008-2009 en France : les différentes personnes réfugiées à Herzliya et condamnées pour des affaires de carbone par la justice fr[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le fonctionnement de la mafia italienne qui profite de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 : la stratégie des organisations criminelles pour rendre les entreprises ou les particuliers redevables ; le recours à la pratiq[...]Article : texte imprimé
Federico Fubini, Auteur | Courrier international |Dans La Repubblica [presse italienne], enquête sur la circulation des billets de 500 euros en Italie : les atouts des billets de 500 euros pour les trafiquants ; le montant des coupures de 500 euros entrant dans les banques italiennes chaque ann[...]Article : texte imprimé
Salvo Palazzolo, Auteur | Courrier international |Dans La Repubblica [presse italienne] en 2013, enquête au sujet des liens entre l'organisation mafieuse Cosa Nostra et le secteur de l'énergie éolienne en Sicile : les résultats des enquêtes de la direction antimafia italienne ; les ramification[...]Article : texte imprimé
Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]Article : texte imprimé
Kenji Ogata, Auteur | Courrier international |Dans Asahi Shimbun [presse nippone], extraits dun compte rendu sur une escroquerie téléphonique organisée par des mafieux chinois au Japon : le principe de cette fraude ; la participation des "kakeko" (celui qui appelle) ; les sommes extorquées[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux pratiques des usuriers illégaux au Japon en 2017. Les activités de "yamikin" : prêts consentis à des taux illégaux auprès de personnes vulnérables ; le manga "Yamikin Ushijima-kun" décrit les abus et les machinations des usu[...]Article : texte imprimé
Jérôme Lavrilleux, Personne interviewée ; Violette Lazard, Intervieweur | L'Obs |Entretien avec Jérôme Lavrilleux, ex-directeur adjoint de campagne de Nicolas Sarkozy, au sujet de l'affaire Bygmalion (fausses facturations pour financer la campagne présidentielle).Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Entretien avec Jérôme Lavrilleux, à propos de son parcours politique et des conséquences de ses révélations, faites en 2014, sur la vie politique française et sur sa vie professionnelle et personnelle : ses révélations sur BFM-TV, dans le cadre [...]document électronique
L'histoire de la croissance de centaines d'académies illicites à Paris et dans les principales villes du royaume de France au temps des Lumières. Le jeu clandestin en chambre. La concentration des jeux clandestins pendant des jours et dans des q[...]Article : texte imprimé
Les techniques de triche au casino. Encadré : la technique du comptage au black jack ; la roulette anglaise et le coup du Savannah.Article : texte imprimé
Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins en Argentine : les titres obtenus par l'Argentine en football ; la sous-culture du football dans les banlieues de Buenos Aires ; l'organisation des[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le financement de l'organisation terroriste Etat islamique (EI ou Daech) par le cimentier Lafarge en Syrie : la révélation du scandale en juin 2016 ; les conclusions de l'enquête confiée aux douanes judiciaires après l'ouverture par [...]Article : texte imprimé
Le point sur le commerce illégal de l'électricité au Liban : l'activité des 3500 exploitants de générateurs privés qui pallient l'incapacité de la compagnie nationale à fournir plus de deux heures d'électricité par jour.Article : texte imprimé
Le point sur les trafics de cigarettes, médicaments, antiquités, hydrocarbures, armes, etc. qui se développent en Libye : la crise politique et la situation géographique qui amplifient le phénomène ; les flux historiques de contrebande dans ces [...]Article : texte imprimé
Enquête sur la question de l'origine de pièces antiques au musée du Louvre et sur le trafic d'antiquités : la galerie Campana et ses pièces, la question du pillage, l'enquête de différents archéologues, la procédure en Italie pour la restitution[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'enquête "Luanda Leaks", effectuée par le Consortium international de journalistes d'investigation (ICII) dont le journal "Le Monde" est partenaire, sur les avoirs financiers et la provenance de la richesse de la milliardaire[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les investissements de la mafia du Sud de la péninsule dans les PME et les restaurants de Rome, en Italie.Article : texte imprimé
Enquête réalisée en 2017 au Maroc sur l'extraction clandestine de sable : témoignages des enfants ramassant le sable sur les plages ; le sable, la ressource la plus consommée au monde après l'eau ; les intérêts liés au trafic du sable ; les cons[...]Article : texte imprimé
Florencia Abd, Auteur | Courrier international |Dans La Nacion [presse argentine], infographie sur le trafic d'êtres humains dans le monde : une estimation chiffrée selon les continents ; les pays plus ou moins engagés contre le trafic.Article : texte imprimé
Le point sur l'exploitation d'uranium par le groupe français Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; la fermeture de la mine de Bakouma et les conséquences pour[...]Article : texte imprimé
Point sur la mesure des activités illégales. Difficultés de cette mesure. Nécessité de valoriser l'économie illégale. Activités illégales les plus importantes dans les pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).[...]Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]Article : texte imprimé
Paola Rolletta, Auteur | Courrier international |Dans Popoli [presse italienne] en 2013, enquête au sujet de l'exploitation des bois exotiques au Mozambique : l'exploitation de la forêt par la Chine ; l'inquiétude des ONG quant à la défense de l'environnement ; le problème du trafic de bois pr[...]Article : texte imprimé
Reportage sur l'organisation et la puissance économique de la mafia calabraise spécialisée dans le contrôle de marchés publics, de trafic d'armes et de cocaïne. Son implantation mondiale. L'implantation des organisations criminelles italiennes e[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux obstacles rencontrés par la justice française en matière de lutte anticorruption : pressions politiques sur les magistrats, manque de moyens pour lutter avec efficacité contre la criminalité en col blanc. Entretien avec Eva [...]Article : texte imprimé
Ingrid Houssaye Michienzi, Auteur | Sophia Publications |Étude historique sur les pratiques de fraudes dans le milieu marchand à Florence (Italie) à la fin du Moyen Age : sources historiques, relations conflictuelles entre les marchands catalans ou aragonais et les marchands de la compagnie florentine[...]Article : texte imprimé
Le point sur un rebondissement de l'affaire Kerviel qui pourrait aboutir à une révision du procès : démenti des dires d'une ancienne commandante de police évoquant une erreur judiciaire dans un rapport de la brigade financière. Encadrés : chrono[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditio[...]document électronique
Entretien filmé avec François Gemenne, chercheur en sciences politiques à l'université de Liège, sur l'idée fausse d'une collusion entre passeurs et ONG : l'application du droit maritime par les ONG ; le numéro d'appel des secours fourni aux mig[...]Article : texte imprimé
Présentation des organsimes de lutte contre la fraude économique et fiscale. Organisation et objectifs de la délégation nationale à la lutte contre les fraudes (DNLF), comités opérationnels départementaux anti-fraude, Traitement du renseignement[...]document électronique
Brut 2019Vidéo au sujet de l'ormeau, mollusque de mer très prisé et revendu très cher sur les marchés asiatiques causant du trafic illégal.Article : texte imprimé
Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]Article : texte imprimé
Wolfgang Krach, Auteur | Courrier international |Dossier de presse internationale consacré au scandale financier des Panama Papers révélé en 2016. Point de vue sur le choix du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung de publier ces documents. Rappel sur le contexte de l'enquête journalistique me[...]Article : texte imprimé
Jean-Marc Figuet, Auteur ; Bernard Sionneau, Auteur | Documentation Française |Analyse, en 2010, de la politique mondiale de lutte contre les paradis fiscaux : les décisions des réunions du G20 en 2009, l'ampleur de l'évasion fiscale, la liste noire des paradis fiscaux selon l'OCDE en 2009, les accords de coopération avec [...]Article : texte imprimé
Tamara Boussac, Auteur |Alors que les années 1950 sont souvent perçues comme la période du consensus keynésien aux États-Unis, en particulier dans le nord-est libéral, une étude du débat politique new-yorkais montre que la fraude sociale simpose, à cette époque, comme[...]Article : texte imprimé
Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un c[...]document électronique
Le point sur un rapport de l'ONG américaine Oceana montrant l'utilité des données satellites AIS (Automatic Identification System) pour surveiller les bateaux qui pratiquent la pêche illégale - ces navires désactivant leur système de détection A[...]Article : texte imprimé
Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]Article : texte imprimé
Manon Quérouil, Auteur ; Véronique de Viguerie, Photographe | Prisma presse |Dans Géo (420, 02/2014)Enquête sur le pillage et le trafic de sable au Maroc (Sahara occidental) pour le compte d'entrepreneurs peu scrupuleux : les conséquences sur l'environnement, sur l'économie et sur les populations nomades. Carte : autres pays du monde exploitan[...]Article : texte imprimé
Ibrahim Warde, Auteur | Le Monde diplomatique |Le point sur l'escroquerie dont sont victimes des épargnants en Albanie en 1997 : la pyramide de Ponzi mise en point par la société d'investissement russe MMM de Sergueï Mavrodi, l'arrestation de ce dernier et son entrée en politique en 1994 pou[...]Article : texte imprimé
Ibrahim Warde, Auteur | Le Monde diplomatique |Retour sur l'escroquerie financière, basée sur des chaînes pyramidales, inventée par l'immigré italo-américain Charles Ponzi en 1920.Article : texte imprimé
Kimon de Greef, Auteur | Courrier international |Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'un reportage sur le commerce illégal de diamants au Namaqualand en Afrique du Sud : les motivations et le parcours d'un prospecteur ; une description géographique de la région et les causes[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn co[...]Article : texte imprimé
Le point sur la situation du quotidien économique italien "Il Sole 24 Ore", en 2017 : les conséquences de l'invention de faux abonnés numériques au titre ; la mise au jour d'un montage financier pour l'obtention de nouvelles recettes publicitair[...]Article : texte imprimé
Chantal Cutajar, Auteur | Documentation Française |Le point sur la délinquance financière : sa mesure et sa répression en France. Classes sociales concernées, limites des statistiques dans la lutte contre la délinquance financière. Contexte de la crise des "subprimes" et de l'affaire Cahuzac, né[...]Article : texte imprimé
Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circui[...]Article : texte imprimé
Le point sur les conséquences pour les laboratoires pharmaceutiques des fraudes de la recherche médicale et de la falsification de ses résultats : l'exemple de laboratoires trompés sur l'efficacité de molécules ; le problème de la reproductibili[...]Article : texte imprimé
Analyse, en 2009, de la notion de paradis fiscal : caractéristiques d'un paradis fiscal, historique des paradis fiscaux, la liste des paradis fiscaux selon l'OCDE en 2010.Article : texte imprimé
Retour, sous forme de bande dessinée, sur le scandale concernant le truquage des moteurs des véhicules diesel Volkswagen, révélé en 2015 par l'Agence de protection de l'environnement américaine : enjeux de cette fraude réalisée pour diminuer les[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'impunité dont ont bénéficié les banquiers de Wall Street responsables de la crise des subprimes en 2008. Entretien avec le réalisateur Charles Ferguson qui explique comment cette impunité a renforcé le populisme aux Etats-Un[...]Article : texte imprimé
Le point sur l'affaire judiciaire Aristophil, une société cliente de la Société générale, dont le fondateur et dirigeant Gérard Lhéritier a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment d'argent. Enquête sur le rôle joué par les banques et s[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le système mis en place par Patrick Buisson, ancien conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy, pour détourner de l'argent public en facturant des sondages ou des prestations inexistantes. Encadrés : les proches de Nico[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]Article : texte imprimé
Point sur le rhinocéros tué au zoo de Thoiry, en 2017 : les circonstances et la cause de la mort de l'animal ; le nombre de spécimens de rhinocéros blancs du Sud dans le monde ; le marché noir de la corne de rhinocéros ; les vols dans les musées[...]Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ;[...]Article : texte imprimé
Yann Rivière, Auteur | Société d'éditions scientifiques |Analyse des fraudes et méfaits des publicains romains au 3e siècle avant J.-C, lors des guerres puniques. Les demandes d'approvisionnement et d'argent adressées par les Romains au Sénat pendant la campagne de Scipion. Le rôle des prêteurs et le [...]document électronique
Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl?) ; les procédés utilisés p[...]Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financemen[...]Article : texte imprimé
Stéphane Mandard, Auteur ; Eric Béziat, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré au scandale du diesel ou "dieselgate". Résultats d'une enquête touchant le constructeur automobile français PSA, menée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) : so[...]Article : texte imprimé
Retour sur les manipulations des taux d'intérêt interbancaires Libor et Euribor en 2008 : des indices de références, les tentatives de traders d'influer sur le marché à leur avantage, une fraude bancaire généralisée, la réaction des autorités de[...]Article : texte imprimé
Marie-France Etchegoin, Auteur | Le Nouvel observateur |Enquête sur l'affaire du compte en Suisse de l'ancien ministre du budget français Jérôme Cahuzac : la bande sonore diffusée par Mediapart qui accuse Jérôme Cahuzac ; les causes et les conséquences politiques et judiciaires de la démission du gou[...]Article : texte imprimé
Barbara Spinelli, Auteur | Courrier international |Dans La Repubblica [presse italienne] en 2012, reportage au sujet de la reconstruction du village italien de San Giuliano di Puglia après le tremblement de terre de 2002 : retour sur la visite et les promesses de Silvio Berlusconi après le séism[...]Article : texte imprimé
Rasna Warah, Auteur | Courrier international |Dans Daily Nation [presse kényane], enquête au sujet des trafics dans le port de Kismayo dans le sud de la Somalie : les activités d'importation et d'exportation illégales ; la présence des miliciens shebabs et la question du financement du grou[...]Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les press[...]Article : texte imprimé
Juan Branco, Auteur | Le Monde diplomatique |L'exploitation d'uranium par Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; les conditions de travail des salariés ; la fermeture de la mine et les conséquences pour l[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les escroqueries aux sentiments en ligne : un exemple de tromperie ; la mise en place d'une plate-forme dédiée aux dépôts de plainte ; la hausse des fraudes sentimentales ; les conséquences de cette délinquance ; le rôle et les métho[...]Article : texte imprimé
Brian Switek, Auteur | Courrier international |Dans The Observer [presse britannique] en 2013, extraits d'un point de vue sur le trafic de fossiles de dinosaures et ses conséquences pour les scientifiques : des exemples d'escroqueries liées au trafic de fossiles, l'impuissance des paléontolo[...]Article : texte imprimé
Rodrigo Pedroso, Auteur | Courrier international |Dans Piaui [presse brésilienne], reportage sur la réserve de la communauté indienne des Tenharims, dans le sud de l'Amazonie, au Brésil : les croyances de la tribu tenharim sur la source du rio Marmelos ; le nombre d'autochtones selon les chiffr[...]Article : texte imprimé
Gillian Tett, Auteur | Courrier international |Dans Foreign Policy [presse américaine], point de vue sur la circulation des billets de 500 euros et de 100 euros, en 2016 : l'enquête à venir de l'organe exécutif de l'Union européenne pour déterminer si des liens sont établis entre les coupure[...]Article : texte imprimé
Dans The Daily Star [presse thaïlandaise], extraits d'une enquête sur le trafic d'êtres humains en Thaïlande : l'emprisonnement dans la jungle de migrants pauvres originaires du Bangladesh à destination de la Malaisie ; la découverte de charnier[...]Article : texte imprimé
Laure Dubesset-Chatelain, Auteur ; Hugues Piolet, Illustrateur | Prisma presse |Dans Géo (443, 01/2016)Carte des murs-frontières dans le monde dans un but d'entraver les flux migratoires, les trafics et le terrorisme.texte imprimé
Cet ouvrage offre une vue synthétique et exhaustive de toute l'actualité 2012 : les faits marquants de l'année, l'essentiel des grands évènements de l'année dans le monde par pays, et plus particulièrement en France. 400 QCM complètent ce document.Article : texte imprimé
Thomas Saintourens, Auteur ; Stefano De Luigi, Photographe | Prisma presse |Dans Géo (448, 06/2016)Enquête et reportage photographique consacré au trafic d'animaux dans le monde. Repères : les animaux exotiques de compagnie ; le braconnage et le trafic ; les oiseaux, vecteurs de nombreux virus. Encadré : Waza, un parc camerounais sous la mena[...]Article : texte imprimé
Enquête sur les trafics d'oeuvres d'art antiques acquises par certains musées : les personnes mises en examen dans le cadre des acquisitions du Louvre Abu Dhabi ; les failles révélées par l'enquête de l'Office central de lutte contre le trafic d[...]Article : texte imprimé
Cartes et analyse du trafic mondial de bois exotique.document électronique
Le point sur le trafic de déchets électroniques dans le monde : les raisons de la difficulté à estimer l'ampleur de ce trafic ; ses enjeux et sa structure ; les réseaux criminels et les acteurs locaux impliqués ; les raisons pour lesquelles une [...]Article : texte imprimé
Pascal Corazza, Auteur | Le Monde diplomatique |La prospérité du commerce illégal d'oeuvres d'art en Italie depuis les années 1970 : l'organisation des réseaux ; l'origine des oeuvres ; la vente et les enchères ; les investigations de la police et les difficultés de la justice ; la complicité[...]Article : texte imprimé
Enquête au sujet de l'importation illégale d'hydrofluorocarbures (HFC) dans l'Union européenne (UE) : l'effet de serre des HFC ; la quantité de HFC importée entre mars et décembre 2019 selon l'enquête menée à la demande du Comité technique europ[...]Article : texte imprimé
Carte sur le trafic humain ou l'esclavage moderne : principaux flux transnationaux par région ; pourcentage du nombre total de victimes détectées par région d'origine. Pourcentage des formes d'exploitation des victimes détectées et des enfants p[...]Article : texte imprimé
Article : texte imprimé
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Dossier sur les dysfonctionnements dans le traitement judiciaire des affaires relevant du crime organisé : le manque de moyens chronique des juridictions ; l'annulation de plusieurs procédures judiciaires pour non-respect d'un "délai raisonnable[...]Article : texte imprimé
Margherita Nasi, Auteur ; Roxana Azimi, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux oeuvres d'art volées et retrouvées par la police italienne. Reportage sur le "caveau", des milliers de trésors artistiques retrouvés par la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), police italienne chargée de retrouver les obj[...]Article : texte imprimé
Dossier de presse internationale consacré au scandale de fraude aux tests sur les voitures diesel du constructeur automobile allemand Volkswagen, en 2015. Les fraudes aux tests de consommation de carburant et aux émissions polluantes perpétrées [...]Article : texte imprimé
Vince Beiser, Auteur | Courrier international |Dans Wired [presse américaine], extraits d'un reportage sur les conséquences du besoin de sable dans le monde : le meurtre de Paleram Chauhan, opposant à l'extraction de sable en Inde ; la découverte du sable au 15e siècle ; la consommation de s[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le clientélisme dans le secteur de la construction après les violents séismes survenus en Turquie : le contexte, les manquements suspectés, la politique menée par le président Erdogan depuis 1999 à l'égard des secteurs de la construc[...]document électronique
Hugo Décrypte 2020Analyse de la vidéo virale "La question est vite répondue" de JP Fanguin sur les réseaux sociaux : le contenu de la vidéo (un jeune entrepreneur qui propose ses services pour devenir riche), son visuel ; l'enquête du journaliste Antoine Castagné[...]document électronique
France 24 2019Reportage vidéo sur l'arnaque en Iran des programmes de formation à l'élevage de scorpions, dont le venin est utilisé dans la recherche médicale.Article : texte imprimé
Enquête consacrée aux personnalités politiques démises de leurs responsabilités suite à des scandales : Eric Woerth, ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy, poursuivi puis relaxé dans l'affaire Bettencourt ; Jérôme Lavrilleux, ancien bras [...]document électronique
Sciences et avenir 2015Explication et description de la fraude du constructeur automobile allemand Volkswagen sur les tests antipollution de ses moteurs diesel.Article : texte imprimé
Le point sur l'alerte lancée par le financier suisse Xavier Justo sur le scandale du fonds malaisien qui a abouti à la destitution du Premier ministre du pays et de son parti. Le récit des circonstances exactes du montage financier du fonds 1MDB[...]