Catalogue en ligne Annie Le Guennec & Fabienne Dubost _____

Titre :	Le projet Daphne : Malte, l'île des passeports "en or" (2018)
Auteurs :	Jean-Baptiste Chastand, Auteur ; Anne Michel, Auteur
Type de document :	Article : texte imprimé
Dans :	Le Monde (Paris. 1944) (22790, 20/04/2018)
Article :	p.2-5
Langues:	Français
Descripteurs :	Azerbaïdjan / corruption / droit de la nationalité / état civil / Malte
Mots-clés:	établissement bancaire
Résumé :	Dossier consacré en 2018 au commerce de la nationalité maltaise aux étrangers non européens. Enquête menée à Malte à l'initiative de l'association Forbidden Stories (suite à l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia) : le programme de vente par Identity Malta de passeports à de riches étrangers leur permettant ainsi d'entrer dans l'Union européenne sans visa ; l'origine des acheteurs (Russie, Moyen-Orient) ; l'intérêt pour le développement économique de Malte ; les soupçons de corruption. Présentation des activités du cabinet Henley & Partners de l'avocat Christian Kälin spécialisé dans la vente de passeports sous couvert d'un programme de citoyenneté par l'investissement. Enquête sur les soupçons de corruption de la banque maltaise Pilatus Bank ouverte par le régime d'Azerbaïdjan ; les malversations dénoncées par Daphne Caruana Galizia. Les réactions de l'UE et des députés maltais face aux scandales touchant le Premier ministre de Malte, Joseph Muscat. Encadré : le projet Daphne.
Nature du document :	documentaire
Genre :	Article de périodique