Catalogue en ligne Annie Le Guennec & Fabienne Dubost _____

Titre :	La carambouille du carbone. 3/5, La surchauffe (2017)
Auteurs :	Simon Piel, Auteur ; Pascale Robert-Diard, Auteur
Type de document :	Article : texte imprimé
Dans :	Le Monde (Paris. 1944) (22580, 18/08/2017)
Article :	p.20-21
Note générale :	Bibliographie.
Langues:	Français
Descripteurs :	criminalité économique
Mots-clés:	TVA (taxe à la valeur ajoutée) / écotaxe
Résumé :	Troisième partie d'une série consacrée à la fraude à la TVA sur le marché du carbone. Enquête sur les hommes d'affaires qui ont su, grâce à des sociétés offshore, détourner des millions d'euros de TVA : le train de vie de ces escrocs ; les circuits financiers permettant de blanchir l'argent et de profiter des paradis fiscaux ; la prise de conscience tardive de l'Etat face à cette fraude ; la coopération avec la police judiciaire ; l'effondrement du marché frauduleux depuis l'exonération de TVA des quotas carbone suite aux alertes de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Récit de la chute du commissaire Michel Neyret : la proximité avec ses informateurs ; son arrestation.
Nature du document :	documentaire
Genre :	Article de périodique