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> 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Enquête sur les investissements de la mafia du Sud de la péninsule dans les PME et les restaurants de Rome, en Italie.Article : texte imprimé
Enquête réalisée en 2017 au Maroc sur l'extraction clandestine de sable : témoignages des enfants ramassant le sable sur les plages ; le sable, la ressource la plus consommée au monde après l'eau ; les intérêts liés au trafic du sable ; les cons[...]Article : texte imprimé
Florencia Abd, Auteur | Courrier international |Dans La Nacion [presse argentine], infographie sur le trafic d'êtres humains dans le monde : une estimation chiffrée selon les continents ; les pays plus ou moins engagés contre le trafic.Article : texte imprimé
Le point sur l'exploitation d'uranium par le groupe français Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; la fermeture de la mine de Bakouma et les conséquences pour[...]Article : texte imprimé
Point sur la mesure des activités illégales. Difficultés de cette mesure. Nécessité de valoriser l'économie illégale. Activités illégales les plus importantes dans les pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).[...]Article : texte imprimé
Dans The New York Times [presse américaine], extraits du reportage sur les plantations illégales d'avocats et leur conséquence sur la déforestation, dans l'Etat de Michoacan, au Mexique : le témoignage d'une habitante d'un village sur la destruc[...]Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Enquête du journal "Le Monde" sur la publication, sur un site anonyme, de documents confidentiels mettant en cause des personnalités de la principauté de Monaco dans des affaires de détournement de fonds publics : la remise de documents au journ[...]Article : texte imprimé
Paola Rolletta, Auteur | Courrier international |Dans Popoli [presse italienne] en 2013, enquête au sujet de l'exploitation des bois exotiques au Mozambique : l'exploitation de la forêt par la Chine ; l'inquiétude des ONG quant à la défense de l'environnement ; le problème du trafic de bois pr[...]Article : texte imprimé
Reportage sur l'organisation et la puissance économique de la mafia calabraise spécialisée dans le contrôle de marchés publics, de trafic d'armes et de cocaïne. Son implantation mondiale. L'implantation des organisations criminelles italiennes e[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux obstacles rencontrés par la justice française en matière de lutte anticorruption : pressions politiques sur les magistrats, manque de moyens pour lutter avec efficacité contre la criminalité en col blanc. Entretien avec Eva [...]Article : texte imprimé
Ingrid Houssaye Michienzi, Auteur | Sophia Publications |Étude historique sur les pratiques de fraudes dans le milieu marchand à Florence (Italie) à la fin du Moyen Age : sources historiques, relations conflictuelles entre les marchands catalans ou aragonais et les marchands de la compagnie florentine[...]Article : texte imprimé
Le point sur un rebondissement de l'affaire Kerviel qui pourrait aboutir à une révision du procès : démenti des dires d'une ancienne commandante de police évoquant une erreur judiciaire dans un rapport de la brigade financière. Encadrés : chrono[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le rôle et sur l'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) : le principe de la réaffectation sociale des biens confisqués ; des exemples ; la complexité, les contraintes et les conditio[...]document électronique
Entretien filmé avec François Gemenne, chercheur en sciences politiques à l'université de Liège, sur l'idée fausse d'une collusion entre passeurs et ONG : l'application du droit maritime par les ONG ; le numéro d'appel des secours fourni aux mig[...]Article : texte imprimé
Présentation des organsimes de lutte contre la fraude économique et fiscale. Organisation et objectifs de la délégation nationale à la lutte contre les fraudes (DNLF), comités opérationnels départementaux anti-fraude, Traitement du renseignement[...]document électronique
Brut 2019Vidéo au sujet de l'ormeau, mollusque de mer très prisé et revendu très cher sur les marchés asiatiques causant du trafic illégal.Article : texte imprimé
Enquête sur la fraude aux cryptomonnaies en Ouganda : le témoignage d'un jeune ougandais au sujet de ses investissements dans la cryptomonnaie "onecoin" vantée par sa fondatrice bulgare Ruja Ignatova lors de conférences ; le contexte de la révél[...]Article : texte imprimé
Wolfgang Krach, Auteur | Courrier international |Dossier de presse internationale consacré au scandale financier des Panama Papers révélé en 2016. Point de vue sur le choix du quotidien allemand Süddeutsche Zeitung de publier ces documents. Rappel sur le contexte de l'enquête journalistique me[...]Article : texte imprimé
Jean-Marc Figuet, Auteur ; Bernard Sionneau, Auteur | Documentation Française |Analyse, en 2010, de la politique mondiale de lutte contre les paradis fiscaux : les décisions des réunions du G20 en 2009, l'ampleur de l'évasion fiscale, la liste noire des paradis fiscaux selon l'OCDE en 2009, les accords de coopération avec [...]Article : texte imprimé
Tamara Boussac, Auteur |Alors que les années 1950 sont souvent perçues comme la période du consensus keynésien aux États-Unis, en particulier dans le nord-est libéral, une étude du débat politique new-yorkais montre que la fraude sociale simpose, à cette époque, comme[...]Article : texte imprimé
Le point sur les arrangements opaques et peu conformes aux règles de la concurrence entre le groupement des exportateurs de litchis malgaches et deux importateurs français : les origines de ces arrangements entre les acteurs de la filière ; un c[...]document électronique
Le point sur un rapport de l'ONG américaine Oceana montrant l'utilité des données satellites AIS (Automatic Identification System) pour surveiller les bateaux qui pratiquent la pêche illégale - ces navires désactivant leur système de détection A[...]Article : texte imprimé
Le point sur le pillage et le trafic d'objets archéologiques : le thème d'un colloque organisé à Marseille, "Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic des antiquités" en octobre 2022 ; l'ampleur du trafic de biens culturels lié [...]Article : texte imprimé
Manon Quérouil, Auteur ; Véronique de Viguerie, Photographe | Prisma presse |Dans Géo (420, 02/2014)Enquête sur le pillage et le trafic de sable au Maroc (Sahara occidental) pour le compte d'entrepreneurs peu scrupuleux : les conséquences sur l'environnement, sur l'économie et sur les populations nomades. Carte : autres pays du monde exploitan[...]Article : texte imprimé
Ibrahim Warde, Auteur | Le Monde diplomatique |Le point sur l'escroquerie dont sont victimes des épargnants en Albanie en 1997 : la pyramide de Ponzi mise en point par la société d'investissement russe MMM de Sergueï Mavrodi, l'arrestation de ce dernier et son entrée en politique en 1994 pou[...]Article : texte imprimé
Ibrahim Warde, Auteur | Le Monde diplomatique |Retour sur l'escroquerie financière, basée sur des chaînes pyramidales, inventée par l'immigré italo-américain Charles Ponzi en 1920.Article : texte imprimé
Kimon de Greef, Auteur | Courrier international |Dans Mail & Guardian [presse sud-africaine], extraits d'un reportage sur le commerce illégal de diamants au Namaqualand en Afrique du Sud : les motivations et le parcours d'un prospecteur ; une description géographique de la région et les causes[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré aux relations entre la justice et le pouvoir. Les motivations de la rédaction concernant le choix du sujet. Extrait du roman de Régis Jauffret "La ballade de Rickers Island", qui évoque l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn co[...]Article : texte imprimé
Le point sur la situation du quotidien économique italien "Il Sole 24 Ore", en 2017 : les conséquences de l'invention de faux abonnés numériques au titre ; la mise au jour d'un montage financier pour l'obtention de nouvelles recettes publicitair[...]Article : texte imprimé
Chantal Cutajar, Auteur | Documentation Française |Le point sur la délinquance financière : sa mesure et sa répression en France. Classes sociales concernées, limites des statistiques dans la lutte contre la délinquance financière. Contexte de la crise des "subprimes" et de l'affaire Cahuzac, né[...]Article : texte imprimé
Présentation des opérations financières de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler en République démocratique du Congo : le rapport de l'ONG Global Witness et de la Plateforme de protection des lanceurs dalerte en Afrique (Pplaaf) ; les circui[...]Article : texte imprimé
Le point sur les conséquences pour les laboratoires pharmaceutiques des fraudes de la recherche médicale et de la falsification de ses résultats : l'exemple de laboratoires trompés sur l'efficacité de molécules ; le problème de la reproductibili[...]Article : texte imprimé
Analyse, en 2009, de la notion de paradis fiscal : caractéristiques d'un paradis fiscal, historique des paradis fiscaux, la liste des paradis fiscaux selon l'OCDE en 2010.Article : texte imprimé
Retour, sous forme de bande dessinée, sur le scandale concernant le truquage des moteurs des véhicules diesel Volkswagen, révélé en 2015 par l'Agence de protection de l'environnement américaine : enjeux de cette fraude réalisée pour diminuer les[...]Article : texte imprimé
Dossier consacré à l'impunité dont ont bénéficié les banquiers de Wall Street responsables de la crise des subprimes en 2008. Entretien avec le réalisateur Charles Ferguson qui explique comment cette impunité a renforcé le populisme aux Etats-Un[...]Article : texte imprimé
Le point sur l'affaire judiciaire Aristophil, une société cliente de la Société générale, dont le fondateur et dirigeant Gérard Lhéritier a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment d'argent. Enquête sur le rôle joué par les banques et s[...]Article : texte imprimé
Enquête sur le système mis en place par Patrick Buisson, ancien conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy, pour détourner de l'argent public en facturant des sondages ou des prestations inexistantes. Encadrés : les proches de Nico[...]Article : texte imprimé
Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plu[...]Article : texte imprimé
Point sur le rhinocéros tué au zoo de Thoiry, en 2017 : les circonstances et la cause de la mort de l'animal ; le nombre de spécimens de rhinocéros blancs du Sud dans le monde ; le marché noir de la corne de rhinocéros ; les vols dans les musées[...]Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes de la brigade financière visant l'Institut de France : les liens entre Xavier Darcos, chancelier de l'institut, et David Teilliet, directeur des services administratifs ; les accusations à l'encontre de David Teilliet ;[...]Article : texte imprimé
Yann Rivière, Auteur | Société d'éditions scientifiques |Analyse des fraudes et méfaits des publicains romains au 3e siècle avant J.-C, lors des guerres puniques. Les demandes d'approvisionnement et d'argent adressées par les Romains au Sénat pendant la campagne de Scipion. Le rôle des prêteurs et le [...]document électronique
Reportage sur l'extraction illégale de l'ambre dans les forêts du nord-ouest de l'Ukraine : ses conséquences écologiques (déforestation, remontées de poussières radioactives émises lors de la catastrophe de Tchernobyl?) ; les procédés utilisés p[...]Article : texte imprimé
Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financemen[...]Article : texte imprimé
Stéphane Mandard, Auteur ; Eric Béziat, Auteur | Le Monde Editions |Dossier consacré au scandale du diesel ou "dieselgate". Résultats d'une enquête touchant le constructeur automobile français PSA, menée par la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) : so[...]Article : texte imprimé
Retour sur les manipulations des taux d'intérêt interbancaires Libor et Euribor en 2008 : des indices de références, les tentatives de traders d'influer sur le marché à leur avantage, une fraude bancaire généralisée, la réaction des autorités de[...]Article : texte imprimé
Marie-France Etchegoin, Auteur | Le Nouvel observateur |Enquête sur l'affaire du compte en Suisse de l'ancien ministre du budget français Jérôme Cahuzac : la bande sonore diffusée par Mediapart qui accuse Jérôme Cahuzac ; les causes et les conséquences politiques et judiciaires de la démission du gou[...]Article : texte imprimé
Barbara Spinelli, Auteur | Courrier international |Dans La Repubblica [presse italienne] en 2012, reportage au sujet de la reconstruction du village italien de San Giuliano di Puglia après le tremblement de terre de 2002 : retour sur la visite et les promesses de Silvio Berlusconi après le séism[...]Article : texte imprimé
Rasna Warah, Auteur | Courrier international |Dans Daily Nation [presse kényane], enquête au sujet des trafics dans le port de Kismayo dans le sud de la Somalie : les activités d'importation et d'exportation illégales ; la présence des miliciens shebabs et la question du financement du grou[...]Article : texte imprimé
Gérard Davet, Auteur ; Fabrice Lhomme, Auteur | Le Monde Editions |Dossier sur la crise traversée par le parquet national financier. Le point sur la situation de deux magistrats qui travaillaient sur les affaires de Nicolas Sarkozy, leur enquête et les freins rencontrés à l'intérieur de l'institution, les press[...]Article : texte imprimé
Juan Branco, Auteur | Le Monde diplomatique |L'exploitation d'uranium par Areva, en République centrafricaine, de 2007 à 2012 : l'accord signé avec le gouvernement et les promesses de l'entreprise ; les conditions de travail des salariés ; la fermeture de la mine et les conséquences pour l[...]